Defensa especializada en delitos financieros, lavado de activos, corrupción y delitos contra la administración pública en Panamá.
Los delitos especializados — financieros, corrupción y lavado — son los más complejos del sistema penal panameño. Requieren una defensa que integre conocimiento jurídico, financiero y regulatorio.
Brindamos representación especializada en delitos económicos con un enfoque que integra la dimensión penal con el análisis financiero y tributario — una combinación que pocas firmas ofrecen.
Conocimiento interno de la administración tributaria panameña.
Master en Administración Pública — derecho, economía y política.
Sin delegación indiscriminada. Usted siempre habla con el experto.
Abogado idóneo en la República de Panamá.
"La defensa de un delito financiero no es solo derecho penal — es también contabilidad forense, análisis de flujos y conocimiento del sistema financiero panameño. Dominamos los tres."
— Lic. José Manuel Góndola Escudero · Idoneidad No. 17,005Fraude, estafa, apropiación indebida y otros delitos patrimoniales en contextos empresariales.
Representación técnica en procesos de blanqueo de capitales — uno de los delitos más complejos del SPA.
Peculado, concusión, cohecho y otros delitos de función pública ante la Fiscalía Anticorrupción.
Defensa en procesos penales por evasión fiscal — integrado con la estrategia tributaria administrativa.
Impugnación de medidas de decomiso de activos asociadas a procesos penales.
Representación técnica en casos vinculados a las listas de la UAF y OFAC.
Análisis integral del caso: penal, financiero y tributario — con estrategia integrada.
Intervención temprana en la investigación del Ministerio Público.
Representación completa en el juicio oral con peritos financieros cuando corresponde.
Apelación, casación y recursos extraordinarios para proteger al cliente hasta el final.
Empresa investigada por la UAF por transacciones sospechosas — cierre de investigación sin cargos.
Ejecutivo imputado por apropiación indebida — sobreseimiento logrado en audiencia preliminar.
Representación de funcionario público acusado de peculado — absolución en primera instancia.
Es el delito que consiste en introducir al sistema financiero o económico bienes o capitales obtenidos ilegalmente para darles apariencia de licitud. Está tipificado en la Ley 23 de 2015.
Cualquier persona que realice operaciones con bienes de origen ilícito, incluyendo empresarios, directores de empresas y profesionales que conozcan el origen ilícito de los fondos.
Los delitos base cuyo producto puede ser lavado incluyen tráfico de drogas, corrupción, fraude, tráfico de personas y otros delitos graves con beneficio económico.
Los bienes, fondos y activos que se pruebe son producto del delito o instrumentos del mismo pueden ser decomisados. El decomiso puede ser preventivo durante el proceso.
En delitos tributarios, la defensa penal y la defensa administrativa ante la DGI deben coordinarse estratégicamente. Ofrecemos representación integrada en ambos frentes.
Consulta inicial urgente y confidencial. En delitos especializados, cada hora cuenta.