Diagnóstico completo de cumplimiento tributario para empresas en Panamá. Identificación de contingencias, brechas y plan de regularización preventiva.
Una auditoría tributaria preventiva identifica las contingencias antes de que llegue la DGI — cuando todavía hay opciones para regularizarlas con el menor costo posible.
Realizamos diagnósticos de cumplimiento tributario con la perspectiva de quienes conocen los criterios internos de fiscalización de la DGI — lo que nos permite identificar exactamente lo que un fiscalizador buscaría.
Conocimiento interno de la administración tributaria panameña.
Master en Administración Pública — derecho, economía y política.
Sin delegación indiscriminada. Usted siempre habla con el experto.
Abogado idóneo en la República de Panamá.
"La DGI no avisa con anticipación. Cuando llega la fiscalización, ya es tarde para regularizar. El diagnóstico preventivo es la única forma de ir por adelante."
— Lic. José Manuel Góndola Escudero · Idoneidad No. 17,005Revisión de declaraciones de impuesto sobre la renta: deducciones, retenciones y cumplimiento formal.
Revisión del cumplimiento del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios.
Auditoría de retenciones en la fuente sobre pagos a residentes y no residentes.
Revisión del cumplimiento del Formulario 930 y la documentación contemporánea de PT.
Identificación y cuantificación de contingencias tributarias no provisionadas.
Plan de acción para corregir incumplimientos antes de que llegue la fiscalización.
Revisamos las declaraciones, libros contables y documentación de soporte de los últimos 3 años.
Mapeamos todas las brechas de cumplimiento y cuantificamos las contingencias potenciales.
Entregamos un informe técnico con los hallazgos y las opciones de regularización.
Implementamos el plan de corrección: declaraciones complementarias, pagos y documentación.
Auditoría tributaria previa a la venta de la empresa — contingencias identificadas y regularizadas antes del due diligence del comprador.
Revisión de retenciones sobre pagos a partes vinculadas en el exterior — corrección y documentación.
Diagnóstico de cumplimiento de F-930 y documentación de PT — regularización antes de fiscalización.
Como mínimo cada 2–3 años, y antes de cualquier evento corporativo significativo: venta de la empresa, entrada de un socio, fusión o adquisición.
La DGI puede fiscalizar los últimos 5 años fiscales. La auditoría preventiva debe cubrir al menos ese período.
Los incumplimientos identificados en la auditoría preventiva pueden regularizarse voluntariamente, generalmente con menor costo que los detectados por la DGI.
La corrección voluntaria antes de una fiscalización generalmente reduce o elimina las sanciones. La DGI reconoce la cooperación voluntaria como atenuante.
Sí. Todo lo que nos comparte en el proceso de diagnóstico está cubierto por el secreto profesional del abogado.
Diagnóstico tributario confidencial. Identificamos sus contingencias antes de que lo haga la DGI.